保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)當(dāng)建立健全包括下列內(nèi)容反洗錢內(nèi)控制度：()
2021-06-30
保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)當(dāng)建立健全包括下列內(nèi)容反洗錢內(nèi)控制度：()
A. 客戶身份識(shí)別；客戶身份資料和交易記錄保存
B. 大額交易和可疑交易報(bào)告
C. 反洗錢培訓(xùn)宣傳反洗錢內(nèi)部審計(jì)；重大洗錢案件應(yīng)急處置
D. 配合反洗錢監(jiān)督檢查、行政調(diào)查以及涉嫌洗錢犯罪活動(dòng)調(diào)查；反洗錢工作信息保密
正確答案：ABCD
參考解析：暫無(wú)解析
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