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洗錢者通過金融機構(gòu)洗錢的技巧包括(  )。

2021-07-12   

問題:

[多選] 洗錢者通過金融機構(gòu)洗錢的技巧包括( ?。?。

A . 購買高額保險,然后低價贖回

B . 匿名存儲

C . 控制銀行

D . 利用銀行貸款掩飾犯罪收益

E . 購買金融債券

正確答案:

B,C,D

參考解析:

洗錢者利用金融機構(gòu)洗錢的技巧包括:匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機構(gòu)。

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