金融界8月8日消息 判了！近日，裁判文書(shū)網(wǎng)公布的一則刑事判決書(shū)顯示，被告人向潔犯貪污罪，判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。

　　據(jù)悉，向潔出生于1977年，原系浦發(fā)銀行深圳分行金融機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理兼總行金融市場(chǎng)部（深圳）金融機(jī)構(gòu)處處長(zhǎng)。2021年10月19日，據(jù)上海市紀(jì)委監(jiān)委駐浦發(fā)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、上海市黃浦區(qū)紀(jì)委監(jiān)委消息：浦發(fā)銀行深圳分行金融機(jī)構(gòu)部原總經(jīng)理向潔涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受上海市紀(jì)委監(jiān)委駐浦發(fā)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和上海市黃浦區(qū)監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。

　　上海黃浦區(qū)人民法院公布的一則刑事判決書(shū)曝光了向潔的犯罪細(xì)節(jié)。經(jīng)審理查明，被告人向潔在擔(dān)任浦發(fā)銀行深圳分行金融機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理期間，利用全面負(fù)責(zé)部門工作的職務(wù)便利，于2016年4月至2017年12月，先后安排金融機(jī)構(gòu)部的報(bào)銷崗位綜合員鄧某、劉某2，采用虛列業(yè)務(wù)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等名目，將向潔通過(guò)各種途徑購(gòu)買、獲取的不能對(duì)應(yīng)真實(shí)支出的發(fā)票，經(jīng)內(nèi)部審核報(bào)銷后套取本單位營(yíng)銷費(fèi)用合計(jì)人民幣207.25萬(wàn)元，由鄧某、劉某2主要通過(guò)浦發(fā)銀行、建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入向潔的銀行賬戶予以侵吞，歸向潔個(gè)人支配使用（主要用于支付購(gòu)房款、歸還房貸、個(gè)人理財(cái)?shù)龋?

　　據(jù)證實(shí)，浦發(fā)銀行規(guī)定嚴(yán)禁非真實(shí)開(kāi)支事項(xiàng)列賬套取費(fèi)用，嚴(yán)禁費(fèi)用收入化，嚴(yán)禁使用形式上合規(guī)、開(kāi)支事項(xiàng)虛假的發(fā)票列賬或套取獎(jiǎng)金作為個(gè)人收入。領(lǐng)導(dǎo)班子在規(guī)定的范圍及標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)列支報(bào)銷；單筆人民幣1000元以下的零星開(kāi)支可以通過(guò)現(xiàn)金方式結(jié)算，單筆人民幣1000元以上的開(kāi)支事項(xiàng)，原則上應(yīng)通過(guò)浦發(fā)銀行卡等方式結(jié)算，申請(qǐng)報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供簽購(gòu)單、移動(dòng)支付單等單據(jù)。

　　然而，上有政策，下有對(duì)策。根據(jù)彭某證言，在具體操作中，確實(shí)存在部門負(fù)責(zé)人使用部門員工名義申請(qǐng)報(bào)銷，自己審批自己的報(bào)銷項(xiàng)目，將營(yíng)銷費(fèi)用作為個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)的情況。而鄧某、劉某2的報(bào)銷憑證、發(fā)票及支付寶交易明細(xì)等材料證實(shí)了這一說(shuō)法。

　　值得一提的是，早在2018年底，浦發(fā)銀行紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)相關(guān)線索便對(duì)被告人向潔進(jìn)行調(diào)查談話，然而，向潔并未承認(rèn)主要犯罪事實(shí)，故不具有自首情節(jié)。2019年10月16日，上海市黃浦區(qū)監(jiān)察委員會(huì)對(duì)被告人向潔立案調(diào)查，并于2019年10月24日決定對(duì)其留置，但因向潔懷孕、哺乳暫緩留置。直至2021年10月12日，被告人向潔到案，如實(shí)供述了上述事實(shí)，并在審查起訴階段退賠全部贓款。

　　不過(guò)，關(guān)于被告人向潔具有國(guó)家工作人員身份一事，辯護(hù)人提出異議，認(rèn)為向潔系經(jīng)社會(huì)招聘、單位競(jìng)聘的方式擔(dān)任浦發(fā)銀行領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，不具有國(guó)家工作人員身份，應(yīng)構(gòu)成職務(wù)侵占罪。對(duì)此，法院認(rèn)為，被告人向潔經(jīng)浦發(fā)銀行深圳分行黨委會(huì)會(huì)議研究決定，任命其為金融機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理兼總行金融市場(chǎng)部（深圳）金融機(jī)構(gòu)處處長(zhǎng)。而浦發(fā)銀行深圳分行作為國(guó)家出資企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)，其黨委理應(yīng)系國(guó)家出資企業(yè)中負(fù)有管理、監(jiān)督國(guó)有資產(chǎn)職責(zé)的組織。被告人向潔經(jīng)黨委會(huì)會(huì)議研究決定在國(guó)家出資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)中擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、經(jīng)營(yíng)、管理工作，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為國(guó)家工作人員。

　　關(guān)于犯罪數(shù)額，根據(jù)浦發(fā)銀行費(fèi)用支出的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁非真實(shí)開(kāi)支事項(xiàng)列賬套取費(fèi)用。被告人向潔違反單位報(bào)銷規(guī)定，虛列名目，使用形式上合規(guī)但開(kāi)支事項(xiàng)虛假的發(fā)票套取資金。無(wú)論是用于個(gè)人消費(fèi)的虛假報(bào)銷還是超標(biāo)公務(wù)支出的虛假報(bào)銷，都應(yīng)計(jì)入貪污金額。

　　綜上，法院認(rèn)為，被告人向潔犯貪污罪，判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。此外，其退繳的贓款發(fā)還被害單位。